Человек не отдаёт деньги, есть расписка.

[Fog]

Ситуация такая.
Человек занял денег 10000$, вроде под развитие дела.
Есть расписка, что обязан отдавать ежемесячно проценты, а через год отдать всю сумму долга.
В расписке есть все паспортные данные (правда украинские) и сроки возврата.
Человек из Симферополя, уже имеет российское гражданство.
Все сроки закончились, ни процентов ни суммы долга не выплачивалось.
Человек не скрывается, но активно морозится.

Хочется узнать с чего начинать юридическое оформление иска (претензии)? Куда обращаться?
Или контакты юриста который поможет оформить документы и подать иск (хотелось бы не сильно высокооплачиваемого, т.к. денег не густо).

Ответы в теме или в личку.
Всем заранее спасибо.

 

[Maxim_k]

Fog
Я бы советовал для начала обратится в правоохранительные органы (полицию) с заявлением о мошенничестве. Следователь вынесет мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В данном постановлении будут указаны факты, которые проверялись полицией.
После получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела обращайтесь в суд по месту жительства ответчика. В иске указываете все обстоятельства и прикладываете копию расписки, копию постановления полиции, а также другие документы. Заявление в милицию и иск не очень тяжелые и в инете очень много шаблонов (думаю сами справитесь).

 

[Pokati]

Очень грамотный совет.
На данном этапе вам юрист не нужен.
Пишите заявление и с отказом в суд.

 

[tolikkraft]

Как все это мне знакомо(((
Еще для суда отправьте ему на адрес (из расписки) заказное ценное(с вложением) письмо с уведомлением.
Письмо - претензия, в нем необходимо указать что в случае не возврата долга и процентов вы будете обращаться в соответствующие органы. В суде пригодится. Удачи...
P.S. Должника случайно не Вилен зовут?

 

[Snake]

Цитата(maximka @ 20 Января, 2015, 19:46)
Я бы советовал для начала обратится в правоохранительные органы (полицию) с заявлением о мошенничестве.

Ни в коем случае!!!
Про ответственность о заведомо ложном сообщении о совершении преступления забыли?! Вот после проверки, вторая сторона вполне может подать об этом заявление.

А факты, установленные полицией, придётся всё равно доказывать в суде.

Есть расписка - только в суд!

 

[Fog]

Спасибо за советы. Я увидел два варианта.
1) Обратится в правоохранительные органы (полицию) с заявлением о мошенничестве. Как оказалось есть ещё несколько человек, которым должник должен денег и не отдаёт, но там суммы меньше и без расписок. Но если написать групповое заявление, думаю дело пойдет активней и может прилететь реальная статья.
2) Обращение с иском в суд по месту жительства ответчика. Скорее всего этим путем и пойдем. В принципе цель вернуть деньги, а не наказать.

Прожил жизнь не сталкиваясь в фемидой. Поэтому даже не в курсе где у нас суды находятся, что там делают и как происходит процесс.
Буду изучать тему, но помощь юриста явно будет полезной.
Должника известил в устной форме о желании подать иск, договорились на пару недель подождать.

P.S. Должник не Вилен.

 

[Pokati]

Цитата(Snake @ 20 Января, 2015, 21:59)
Ни в коем случае!!!
Про ответственность о заведомо ложном сообщении о совершении преступления забыли?!


Зачем вы советуете то в чем совершенно не разбираетесь?
1.В заявлении не обязательно квалифицировать преступление,
это сделает орган дознания. Можно написать что прошу принять меры
в соответствии с законом к гр-ну Пупкину который год назад взял у меня
деньги и до сих пор не вернул.
2. Мошенничество квалифицируется прямым умыслом. Т.е. если человек на момент
написания расписки знал, что не будет отдавать деньги - это мошенничество.
Если на момент подачи заявления в милиции уже лежит 2-3 аналогичных
заявления в отношении Пупкина - это мошенничество.
В этих случаях человек будет осужден по уголовной статье и суд в приговоре
огласит сколько кому возмещать.
3. Если участковый, оперативник вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
в материалах останется объяснение Пупкина в котором будет его видение ситуации.
эти материалы по просьбе истца суд может затребовать в милиции и это будет одним из
подтверждений наличия долговых обязательств.

прежде чем что то советовать, подумайте, достаточно ли у вас для этого опыта и знаний.

 

[КрымскийКот]

Цитата(Fog @ 20 Января, 2015, 21:58)
Должника известил в устной форме о желании подать иск, договорились на пару недель подождать.


Напрасно, т.к. эти пару недель он может использовать для продажи активов(машины, квартиры)
А если у него нечего взять-суд вам не поможет. В смысле поможет принять решение в вашу пользу, но вернуть деньги-увы...
Не Андрей Целуйко случайно7

 

[KOC]

Цитата(Fog @ 20 Января, 2015, 22:58)
договорились на пару недель подождать.

зря
добровольно он вам уже никогда ничего не отдаст

не бойтесь обращаться в суд: ничего страшного не произойдет, оно уже и так произошло

 

[Fog]

Человек, был хорошим знакомым, поэтому хочется решить вопрос мирно.
К тому же утверждает что сможет погасить долг либо его большую часть.
Машины там нет, в квартира он живёт, поэтому возврат денег по суду будет ещё тот вопрос.
P.s. нет не Андрей Целуйко.

 

[Pokati]

Цитата(Fog @ 21 Января, 2015, 0:18)
был хорошим знакомым

Хочешь поссориться с другом -займи ему денег!

 

[Snake]

Цитата(Pokati @ 21 Января, 2015, 0:01)
прежде чем что то советовать, подумайте, достаточно ли у вас для этого опыта и знаний

16 лет стажа. Этого достаточно?
Цитата(Pokati @ 21 Января, 2015, 0:01)
В заявлении не обязательно квалифицировать преступление,
это сделает орган дознания. Можно написать что прошу принять меры
в соответствии с законом к гр-ну Пупкину который год назад взял у меня
деньги и до сих пор не вернул

Предвижу ответ полиции: это гражданско-правовые отношения, обращайтесь в суд.
Цитата(Pokati @ 21 Января, 2015, 0:01)
Если на момент подачи заявления в милиции уже лежит 2-3 аналогичных
заявления в отношении Пупкина - это мошенничество

УК РФ прочитайте вначале, "специалист" вы наш.

Цитата(Pokati @ 21 Января, 2015, 0:01)
Если участковый, оперативник вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
в материалах останется объяснение Пупкина в котором будет его видение ситуации.
эти материалы по просьбе истца суд может затребовать в милиции и это будет одним из
подтверждений наличия долговых обязательств

Суду до одного места, пока не будет ПРИГОВОРА или ступившего в силу решения суда!
А то, что написал иванов/петров/сидоров в материалах дела, да ещё и отказного - только подтереться.

 

[Pokati]

Цитата(Snake @ 21 Января, 2015, 0:26)
16 лет стажа. Этого достаточно?


Где вы работали можно озвучить ?

Я работал территориальным оперуполномоченным уголовного розыска,
собирал и передавал материалы в следствие, в том числе и по мошенничеству.

Имею высшее юридическое образование. специальность правоохранительная деятельность.
Последняя должность старший о/у по ОВД ГУМВД Украины в АР Крым.

 

[КрымскийКот]

Цитата(Fog @ 20 Января, 2015, 22:18)
Машины там нет, в квартира он живёт, поэтому возврат денег по суду будет ещё тот вопрос.

Если суд наложит арест на квартиру, то возврат денег станет не вашей, а его проблемой. Т.к для исполнения решения суда ФССП продаст его квартиру (за копейки), из этих денег вам выплатят.

 

[Snake]

Цитата(Pokati @ 21 Января, 2015, 0:29)
Где вы работали можно озвучить ?

Частная юрпрактика.
Цитата(Pokati @ 21 Января, 2015, 0:29)
собирал и передавал материалы в следствие, в том числе и по мошенничеству

И много материалов вы передали по такому "мошенничеству" (должник занял денег и не смог отдать)?!
Или просто тупо прессовали и заставляли писать "чистуху"?

 

[Pokati]

Цитата(Snake @ 21 Января, 2015, 0:39)
Частная юрпрактика.


Это очень обобщенно

Не стесняйтесь, где вы работали, У нас не так много частных практик.
тем более 16 лет стажа. мы с вами однозначно пересекались.

 

[Maxim_k]

Snake
Объясню почему по моему мнению писать заявление в полицию необходимо:
Орган дознания обязан будет проверить обстоятельства изложенные в заявлении и взять объяснения у Пупкина. Объяснения Пупкина в любом случае будут заложены в постановление. Потом это постановление можно будет использовать как доказательство в суде (пусть оно не будет иметь преюдициальное значение, хотя у некоторых судей и имеет). Я очень долго работал помощником адвоката и мы часто это использовали и бывали случаи, когда были возбуждены уголовные дела, а в гражданском процессе постановления об отказе принимались судьями на УРА.
Относительно ответственности за заведомо ложное преступление, ее не будет 100 %, так как лицо деньги взял, но не отдал, это по моему очевидный признак мошенничества, поэтому и написано заявление в полицию, чтобы полиция разбиралась и пыталась восстановить нарушенные права заявителя. Еще раз я подчеркиваю, что это мое личное мнение и это практиковалось с положительным итогом.

 

[Pokati]

Цитата(Snake @ 21 Января, 2015, 0:39)
И много материалов вы передали по такому "мошенничеству" (должник занял денег и не смог отдать)?!

Были такие материалы.
Люди обращались по факту неотдачи долга, делались отказные на основании наличия гражданско-правовых отношений.
Когда таких отказных набиралось несколько, следствие обращалось в прокуратуру района, там требовали эти материалы
на доп проверку и отменялось потановление с возвратом в райотдел. Далее эти материалы объединялись в одно
уголовное дело на несколько эпизодов и разными потерпевшими.

ну что вам юристу с 16-ти летним стажем частной юрпрактики объяснять.
вы же и сами это знаете

 

[Pulsar]

Никакими законными способами этот долг вам не вернуть. Только потеряете еще больше времени, денег и нервов. И это совершенно точно знает должник. Любой толковый юрист или СМ это подтвердит.

 

[Snake]

Цитата(Pulsar @ 22 Января, 2015, 14:20)
Никакими законными способами этот долг вам не вернуть.

Если у должника нет оформленного на него имущества и нет официального дохода, то вернуть очень проблематично.