Обмен валюты
- Автор темы Susa
- Дата начала
- Сообщения
- 221
- Реакции
- 6
- Репутация
- 19
При покупке валюты Резидентом или не резидентом предоставляется только паспорт. При продаже, любой документ удостоверяющий личность.
Т.е. продать свои у.е. могу без документов?
Без всяких ксерокопирований и т.д.
Без всяких ксерокопирований и т.д.
- Сообщения
- 221
- Реакции
- 6
- Репутация
- 19
Неа копию все равно возьмут.
Да шишь им
Понапридумывали...мне б юридическую сторону вопроса, в нете вычитал что в октябре прошлого года отменили эту фигню с ксероксами, типо перед Евро 2012...а как сейчас? Возобновили? Вроде ж какое-то ограничение было, если сумма меньше установленоной то паспорт не нужен...
А потом у людей кредиты всплывают, которых они не брали и другие махинации...
Вот пример "всплытия" документов...человек ничего не терял, копий никому не давал...а откуда так? С Черного списка другого форума:
Сообщение от Hwitz
Осторожно, мошенник!
Сергей Викторович Кузьмин
Проживает в славном г.Одесса
Почту уже поменял, но всёже, kvvgold@rambler.ru
работает через укрсиббанк что на ул. ак.Королёва д.79 г.Одесса
Был замечен на avito, torg и молоток
Занимается головными уборами.
Весьма изворотливый, изобретательный кидала. Любитель подавить на жалость.
Будьте бдительны!
Ответ:
Добрый день. Я Кузьмин Сергей Викторович, о котором идет речь в этом посте. Гугл поисковым запросом по данным вывел меня на этот форум. Хочу объяснить что происходит.
Моими паспортными данными пользуется неизвестный мошенник. Скорее всего используется ксерокс паспорта, по которому каким-то образом получают переводы. Паспорт я не терял и никому не передавал. Первые эпизоды по которым было заведено дело и я был привлечен как подозреваемый происходили в период зима-весна 2011 г. Это была торговля наручными часами с аукциона Аукро. Милиция неоднократно опрашивала меня, были даже зацепки и подозрения на которые я намекал ментам, но дело почему-то заглохло. И вот сегодня меня опять посетили работники угро. На этот раз, как мне пояснили, речь идет о продаже иконы в Россию. Кидок произошел в апреле 2012. Деньги мошенник получил через укрсиббанк. Это всё что мне удалось узнать у ментов. В очередной раз я озвучил свои подозрения о настоящем кидале, но они не приняли это во внимание. Сказали что будут проверять кто получал перевод, с какого айпи и компа производились сделки. Пока на этом всё.
Большая просьба всем кто пострадал от имени Кузьмина Сергея Викторовича, Украина, г. Одесса или Одесская область (в прошлый раз был эпизод когда мошенник получил перевод в почтовом отделении какого-то пгт. или села Одесской области) связаться со мной по эл. адресу unnamed@ua.fm или в лс. По запросу предоставлю также свой icq и #моб. тел. Буду рад сотрудничать в поиске мошенника, т.к. эти "качели" доставляют мне немало проблем и неудобств.
update: Нашел еще один эпизод на Молотке. Если у кого-то есть возможность дать ссылку на мой пост и контакты, пожалуйста отпишитесь на молотке, т.к. я там не зарегистрирован.
Понапридумывали...мне б юридическую сторону вопроса, в нете вычитал что в октябре прошлого года отменили эту фигню с ксероксами, типо перед Евро 2012...а как сейчас? Возобновили? Вроде ж какое-то ограничение было, если сумма меньше установленоной то паспорт не нужен...
А потом у людей кредиты всплывают, которых они не брали и другие махинации...
Вот пример "всплытия" документов...человек ничего не терял, копий никому не давал...а откуда так? С Черного списка другого форума:
Сообщение от Hwitz
Осторожно, мошенник!
Сергей Викторович Кузьмин
Проживает в славном г.Одесса
Почту уже поменял, но всёже, kvvgold@rambler.ru
работает через укрсиббанк что на ул. ак.Королёва д.79 г.Одесса
Был замечен на avito, torg и молоток
Занимается головными уборами.
Весьма изворотливый, изобретательный кидала. Любитель подавить на жалость.
Будьте бдительны!
Ответ:
Добрый день. Я Кузьмин Сергей Викторович, о котором идет речь в этом посте. Гугл поисковым запросом по данным вывел меня на этот форум. Хочу объяснить что происходит.
Моими паспортными данными пользуется неизвестный мошенник. Скорее всего используется ксерокс паспорта, по которому каким-то образом получают переводы. Паспорт я не терял и никому не передавал. Первые эпизоды по которым было заведено дело и я был привлечен как подозреваемый происходили в период зима-весна 2011 г. Это была торговля наручными часами с аукциона Аукро. Милиция неоднократно опрашивала меня, были даже зацепки и подозрения на которые я намекал ментам, но дело почему-то заглохло. И вот сегодня меня опять посетили работники угро. На этот раз, как мне пояснили, речь идет о продаже иконы в Россию. Кидок произошел в апреле 2012. Деньги мошенник получил через укрсиббанк. Это всё что мне удалось узнать у ментов. В очередной раз я озвучил свои подозрения о настоящем кидале, но они не приняли это во внимание. Сказали что будут проверять кто получал перевод, с какого айпи и компа производились сделки. Пока на этом всё.
Большая просьба всем кто пострадал от имени Кузьмина Сергея Викторовича, Украина, г. Одесса или Одесская область (в прошлый раз был эпизод когда мошенник получил перевод в почтовом отделении какого-то пгт. или села Одесской области) связаться со мной по эл. адресу unnamed@ua.fm или в лс. По запросу предоставлю также свой icq и #моб. тел. Буду рад сотрудничать в поиске мошенника, т.к. эти "качели" доставляют мне немало проблем и неудобств.
update: Нашел еще один эпизод на Молотке. Если у кого-то есть возможность дать ссылку на мой пост и контакты, пожалуйста отпишитесь на молотке, т.к. я там не зарегистрирован.
- Сообщения
- 411
- Реакции
- 7
- Репутация
- 13
Цитата(maxcomnet @ 9 Ноября, 2012, 11:43)
Неа копию все равно возьмут.
Сдавал 400уе недавно - никаких документов не просили, так что не нужно писать мысли в слух
Неа копию все равно возьмут.
Сдавал 400уе недавно - никаких документов не просили, так что не нужно писать мысли в слух
покупал вчера, паспорт просили...
Цитата(maxcomnet @ 9 Ноября, 2012, 11:43)
Неа копию все равно возьмут.
Цитата(ArcaneRainFell @ 9 Ноября, 2012, 12:15)
Сдавал 400уе недавно - никаких документов не просили, так что не нужно писать мысли в слух
Цитата(OttO @ 9 Ноября, 2012, 12:17)
покупал вчера, паспорт просили...
Вот поэтому я и пишу Цитата(Susa @ 9 Ноября, 2012, 12:12)
мне б юридическую сторону вопроса,
Требовать могут все, что угодно, нужно знать законность этого требования...
Неа копию все равно возьмут.
Цитата(ArcaneRainFell @ 9 Ноября, 2012, 12:15)
Сдавал 400уе недавно - никаких документов не просили, так что не нужно писать мысли в слух
Цитата(OttO @ 9 Ноября, 2012, 12:17)
покупал вчера, паспорт просили...
Вот поэтому я и пишу Цитата(Susa @ 9 Ноября, 2012, 12:12)
мне б юридическую сторону вопроса,
Требовать могут все, что угодно, нужно знать законность этого требования...
Если в банке то потребуют паспорт, а если в уличной/магазинной обменке, то никаких документов ненадо.
- Сообщения
- 221
- Реакции
- 6
- Репутация
- 19
"1.3. Банк (фінансова установа) має право здійснювати
операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї
глави, на суму, що не перевищує 150000 гривень, за умови
пред'явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку
(фінансової установи) зобов'язаний зазначити прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну
операцію, у довідках та квитанціях, передбачених главою 5 цієї
Інструкції.
Під час проведення зазначених операцій на суму, що перевищує
150000 гривень, банк (фінансова установа) зобов'язаний (а)
зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) особи, серію та номер паспорта (іншого документа, що
засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце
проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки
платника податків (за наявності).
Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний
забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує
особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію
особи, у документах дня.
Вимоги, установлені цим пунктом щодо подання документів, які
посвідчують особу, а також щодо ідентифікації особи під час
проведення валютно-обмінних операцій, не поширюються на операції,
які здійснюються через банківські автомати самообслуговування
(далі - банкомати) банків".
операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї
глави, на суму, що не перевищує 150000 гривень, за умови
пред'явлення документа, що посвідчує особу. Працівник банку
(фінансової установи) зобов'язаний зазначити прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну
операцію, у довідках та квитанціях, передбачених главою 5 цієї
Інструкції.
Під час проведення зазначених операцій на суму, що перевищує
150000 гривень, банк (фінансова установа) зобов'язаний (а)
зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) особи, серію та номер паспорта (іншого документа, що
засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце
проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки
платника податків (за наявності).
Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний
забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує
особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію
особи, у документах дня.
Вимоги, установлені цим пунктом щодо подання документів, які
посвідчують особу, а також щодо ідентифікації особи під час
проведення валютно-обмінних операцій, не поширюються на операції,
які здійснюються через банківські автомати самообслуговування
(далі - банкомати) банків".
покупал на прошлой, ни слова о документах)
менял в банке- просили документы, менял в обменнике- ниче не просили
- Сообщения
- 3,825
- Реакции
- 177
- Репутация
- 300
Куплю по 8.20. Нужно 1000 уёв. Можно и меньше, предлагайте.
Менял в обменнике Приватовском при супермаркете - не просили документов, сумма 50 у.е.
Заходил в такой же обменник при супермаркете, Приватбанковский у входа в Фуршет на мос.кольце - всего-лишь 20 у.е. просила документы, сказал:"досвидания".
Заходил в обменник при банке Ощадбанк - тоже нужны докупенты, все те же 20 у.е.
Дурдом Ромашка...ткните пальцем на законность требований при мизерных суммах? Я человек не ленивый и если требование дать документы(причем именная карта все того же Приватбанка кассиршу не устроила, хотя раньше устраивало даже в А-Банке их дочернем) окажется незаконным, не поленюсь пойду писать жалобы их руководству или даже выше...
Заходил в такой же обменник при супермаркете, Приватбанковский у входа в Фуршет на мос.кольце - всего-лишь 20 у.е. просила документы, сказал:"досвидания".
Заходил в обменник при банке Ощадбанк - тоже нужны докупенты, все те же 20 у.е.
Дурдом Ромашка...ткните пальцем на законность требований при мизерных суммах? Я человек не ленивый и если требование дать документы(причем именная карта все того же Приватбанка кассиршу не устроила, хотя раньше устраивало даже в А-Банке их дочернем) окажется незаконным, не поленюсь пойду писать жалобы их руководству или даже выше...